12月10日，寧夏建材發(fā)布關(guān)于“提質(zhì)增效重回報”行動方案的公告，具體內(nèi)容如下：

一、深耕主營業(yè)務(wù)，提升經(jīng)營質(zhì)量

公司堅定不移貫徹“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享”五大發(fā)展理念，秉承“穩(wěn)健經(jīng)營、精細管理、創(chuàng)新機制、科學(xué)發(fā)展”的經(jīng)營方針，把握“雙碳”政策機遇，加強綠色生產(chǎn)、節(jié)能降耗、數(shù)字化、智能化改造，推動企業(yè)綠色、高質(zhì)量、可持續(xù)發(fā)展。公司堅持做強做優(yōu)水泥主業(yè)，積極延伸產(chǎn)業(yè)鏈條拓展發(fā)展空間，落實錯峰生產(chǎn)，踐行“價本利”理念，堅持價量并重價格優(yōu)先，不斷優(yōu)化營銷策略。公司秉持“三精管理”理念，持續(xù)強化精細管理，著力提質(zhì)增效，持續(xù)推動節(jié)能降碳，提升經(jīng)營質(zhì)量。

未來，公司將堅定不移貫徹“價本利”理念，準(zhǔn)確把握市場變化規(guī)律，優(yōu)化經(jīng)營策略，提升經(jīng)營質(zhì)量。堅持精細管理，對標(biāo)一流，努力提升運營質(zhì)量，著力在節(jié)能降耗、降本增效管理工作上下功夫，發(fā)揮成本競爭優(yōu)勢，實現(xiàn)經(jīng)營效率和盈利能力的提升。

二、重視投資者回報，共享經(jīng)營成果

長期以來，公司在不斷提升內(nèi)在質(zhì)量的同時，始終注重持續(xù)合理回報投資者，嚴(yán)格落實《公司章程》中關(guān)于現(xiàn)金分紅的相關(guān)要求。通過穩(wěn)健經(jīng)營和持續(xù)分紅，與各利益相關(guān)方共享企業(yè)發(fā)展成果。公司自2003年上市至今已有20個分紅年度，公司堅持19年現(xiàn)金分紅回報投資者，積極提升回報能力，連續(xù)17年年度現(xiàn)金分紅占當(dāng)年合并報表中歸屬于上市公司股東的凈利潤的比率均在30%以上。公司上市至今已累計現(xiàn)金分紅19.01億元。公司自2018年起持續(xù)制定未來三年股東回報規(guī)劃，保障公司對投資者持續(xù)、穩(wěn)定、科學(xué)的回報規(guī)劃。

未來，公司將繼續(xù)加強投資者回報意識，持續(xù)落實利潤分配政策和股東回報規(guī)劃。積極提升投資者回報能力和水平，確保為投資者提供可持續(xù)、穩(wěn)定的現(xiàn)金分紅，提升投資者獲得感。

三、堅持創(chuàng)新驅(qū)動，發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力

公司順應(yīng)數(shù)字化變革趨勢，堅持創(chuàng)新驅(qū)動，持續(xù)以數(shù)字化推動企業(yè)轉(zhuǎn)型升級，助推企業(yè)實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。近年來，公司在智能化、綠色化、高端化方面取得了較好成績：打造了建材行業(yè)第一個制造業(yè)與物流業(yè)深度融合的數(shù)字物流平臺；持續(xù)開展“數(shù)字化、智能化、綠色化”工廠建設(shè)；產(chǎn)能減量置換建設(shè)的兩條二代生產(chǎn)線，多項指標(biāo)在行業(yè)處于領(lǐng)跑地位。截止目前，公司圍繞降本增效、提升管理目的打造的“制造、采銷、物流、庫房、安全、財務(wù)”六大“共享平臺”成熟運行；“我找車”數(shù)字物流平臺將制造業(yè)與數(shù)字化鏈接，打造數(shù)智化服務(wù)新動能；公司自主研發(fā)新產(chǎn)品、新技術(shù)，累計擁有專利311件，其中發(fā)明專利34件，累計擁有軟件著作權(quán)91件，自主研發(fā)C100高性能混凝土、透水混凝土、金剛砂混凝土、耐高溫混凝土、自密實混凝土、1.25低密度固井復(fù)合材料、無裂紋水泥等。公司持續(xù)加強科技賦能,推動產(chǎn)品綠色化發(fā)展，公司水泥產(chǎn)品獲得“綠色建材產(chǎn)品”“低碳產(chǎn)品”等產(chǎn)品認證。截止2024年9月末，公司所屬6家企業(yè)通過高新技術(shù)企業(yè)認定，4家企業(yè)被認定為“專精特新”示范企業(yè)，6家企業(yè)被認定為創(chuàng)新型中小企業(yè)，2家企業(yè)被認定為科技型中小企業(yè)，5家企業(yè)獲數(shù)字化車間，4家企業(yè)被認定為智能工廠，11家企業(yè)通過“兩化融合”體系認定。

未來，公司將持續(xù)以數(shù)字化推動企業(yè)轉(zhuǎn)型升級為契機，強化自主研發(fā)和科技創(chuàng)新，加快創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化，提高研發(fā)投入的產(chǎn)出效益，培育公司增長新動能。

四、提升信息披露質(zhì)量，加強與投資者溝通交流

公司始終堅持依據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會及上海證券交易所相關(guān)要求履行信息披露義務(wù)，及時、真實、準(zhǔn)確、完整地披露公司信息，確保所有投資者平等獲取公司信息。公司通過多種渠道，持續(xù)加強與投資者溝通交流，增進投資者對公司的了解和認同。一是通過投資者熱線、投資者郵箱、上證e互動平臺、接待投資者調(diào)研等多種形式，加強與投資者的溝通，提升透明度；二是公司常態(tài)化召開業(yè)績說明會，對定期報告、臨時公告等進行解讀。每次業(yè)績說明會均會組織公司董事長或總裁、獨立董事、財務(wù)總監(jiān)、董事會秘書參加，增強投資者與管理層交流頻率，實現(xiàn)公司與市場的良性互動；三是豐富信息披露內(nèi)容，通過“一圖讀懂”等可視化展示方式，對定期報告和ESG報告進行解讀，提高報告可讀性。未來，公司將按照相關(guān)法律法規(guī)要求，不斷提高公司信息披露質(zhì)量，增進與投資者有效溝通，切實維護投資者合法權(quán)益。公司將不斷完善投資者溝通機制，積極傾聽投資者的聲音，及時回應(yīng)投資者的關(guān)切，與投資者建立長期穩(wěn)定的良性互動關(guān)系。

五、持續(xù)健全公司治理機制，提升規(guī)范運作水平

公司高度重視依法合規(guī)治企，持續(xù)深化法治企業(yè)建設(shè)，堅持黨委前置把關(guān)，股東大會依法行權(quán)，董事會戰(zhàn)略決策，監(jiān)事會有效監(jiān)督，經(jīng)理層授權(quán)經(jīng)營，持續(xù)完善權(quán)責(zé)法定、權(quán)責(zé)透明、協(xié)調(diào)運轉(zhuǎn)、有效制衡的公司治理機制。嚴(yán)格落實公司章程、“三會”議事規(guī)則等公司治理制度，通過監(jiān)事會、獨立董事專門會議、董事會專門委員會等多層級、多維度對重大事項加強監(jiān)督管控。明確獨立董事職責(zé)定位，強化獨立董事任職管理，推動獨立董事充分發(fā)揮專業(yè)作用，保護投資者的合法權(quán)益。

未來，公司將時刻關(guān)注相關(guān)監(jiān)管制度、規(guī)則的最新變化，結(jié)合新《公司法》和最新監(jiān)管要求，持續(xù)修訂完善以《公司章程》為核心的上市公司治理制度體系，確保各項制度符合法律法規(guī)要求，不斷提升規(guī)范運作水平。進一步保障獨立董事履職條件，充分發(fā)揮獨立董事在參與決策、專業(yè)咨詢、制衡監(jiān)督等方面的作用，提升公司董事會決策的科學(xué)性和合理性，維護投資者合法利益。

六、強化“關(guān)鍵少數(shù)”責(zé)任，持續(xù)提高履職能力水平

持續(xù)提升“關(guān)鍵少數(shù)”責(zé)任意識和規(guī)范意識。與公司實際控制人、控股股東及公司董監(jiān)高等“關(guān)鍵少數(shù)”保持密切溝通，不斷強化相關(guān)方的責(zé)任意識和履約意識。組織公司董監(jiān)高積極參加中國證監(jiān)會、上海證券交易所等監(jiān)管機構(gòu)舉辦的上市公司治理、法律法規(guī)相關(guān)培訓(xùn)，不斷提升“關(guān)鍵少數(shù)”的規(guī)范意識和履職能力，推動公司規(guī)范運作。公司向相關(guān)方及時傳達最新監(jiān)管精神、處罰案例等信息，引導(dǎo)其強化合規(guī)意識、法治觀念，嚴(yán)防觸碰監(jiān)管底線。

未來，公司將繼續(xù)嚴(yán)守合規(guī)底線，積極組織董監(jiān)高等“關(guān)鍵少數(shù)”參加培訓(xùn)，提升董監(jiān)高的規(guī)范意識、專業(yè)知識和履職能力。持續(xù)關(guān)注監(jiān)管政策變化，及時向董監(jiān)高傳達最新監(jiān)管精神、處罰案例、市場動態(tài)等信息，不斷強化“關(guān)鍵少數(shù)”的責(zé)任意識和履約意識，共同推動公司規(guī)范運作能力提升，切實維護公司和股東利益。

七、風(fēng)險提示

本方案是基于公司當(dāng)前實際情況作出，不構(gòu)成公司或公司董事、監(jiān)事、高級管理人員對投資者的實質(zhì)承諾，其實施可能受政策調(diào)整、行業(yè)發(fā)展、市場環(huán)境等因素的影響，具有一定的不確定性。敬請廣大投資者謹慎決策，注意投資風(fēng)險。

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