2月19日，上峰水泥公告，公司于2025年2月19日召開的第十屆董事會第四十次會議審議通過了《關(guān)于2025年度使用部分自有資金進(jìn)行新經(jīng)濟(jì)股權(quán)投資的議案》，為優(yōu)化資產(chǎn)配置結(jié)構(gòu)，推動企業(yè)轉(zhuǎn)型升級，培育新經(jīng)濟(jì)增長點，走高質(zhì)量發(fā)展之路，根據(jù)總體發(fā)展規(guī)劃，公司在立足主業(yè)不影響公司正常經(jīng)營及風(fēng)險可控的前提下，計劃使用人民幣不超過3億元（含3億元）額度進(jìn)行新經(jīng)濟(jì)股權(quán)投資。總額度為一個自然年度內(nèi)累計使用資金不超過人民幣3億元，并授權(quán)公司經(jīng)營管理層負(fù)責(zé)具體項目的實施等相關(guān)事宜。現(xiàn)將具體內(nèi)容公告如下：

一、投資概述

1、投資目的

為落實公司總體戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，在立足主業(yè)的同時適度開展新經(jīng)濟(jì)股權(quán)投資，優(yōu)化長期戰(zhàn)略資源配置，平衡單一產(chǎn)業(yè)周期性波動風(fēng)險，提升企業(yè)可持續(xù)發(fā)展綜合競爭力，在不影響公司建材主業(yè)正常經(jīng)營及風(fēng)險有效控制的前提下，公司適當(dāng)布局新經(jīng)濟(jì)股權(quán)投資，尋求以科技創(chuàng)新驅(qū)動和綠色高質(zhì)量發(fā)展為主導(dǎo)行業(yè)的優(yōu)質(zhì)成長性標(biāo)的，長期滾動培育企業(yè)的新經(jīng)濟(jì)效益增長點，持續(xù)、穩(wěn)定地為上市公司創(chuàng)造快速發(fā)展的機(jī)會及為投資者帶來良好的經(jīng)濟(jì)效益。

2、投資金額

公司在一個自然年度內(nèi)累計使用不超過人民幣3億元（含3億元）的部分自有資金進(jìn)行新經(jīng)濟(jì)股權(quán)投資，在該額度內(nèi)資金可以滾動使用。

3、投資范圍

根據(jù)公司總體戰(zhàn)略規(guī)劃中新經(jīng)濟(jì)股權(quán)投資業(yè)務(wù)的規(guī)劃范圍，結(jié)合國家“雙碳”政策及鼓勵發(fā)展解決核心技術(shù)創(chuàng)新領(lǐng)域的政策號召，公司新經(jīng)濟(jì)股權(quán)投資主要面向以“雙碳”新能源及科技創(chuàng)新驅(qū)動、綠色高質(zhì)量發(fā)展為主導(dǎo)的，包括但不限于半導(dǎo)體、新材料、新能源、環(huán)保等行業(yè)優(yōu)質(zhì)成長性項目，進(jìn)行新經(jīng)濟(jì)股權(quán)投資，實現(xiàn)長短結(jié)合、產(chǎn)投融合。

4、投資方式

公司本次進(jìn)行新經(jīng)濟(jì)股權(quán)投資方式包括但不限于上市公司或子公司直接對標(biāo)的項目進(jìn)行股權(quán)投資、與其他股權(quán)投資基金等專業(yè)機(jī)構(gòu)合作開展股權(quán)投資等方式。

5、資金來源

公司進(jìn)行新經(jīng)濟(jì)股權(quán)投資所使用的資金為公司及下屬全資子公司的自有閑置資金，資金來源合法合規(guī)。

二、審議程序

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及公司《章程》等相關(guān)規(guī)定，本次投資不涉及關(guān)聯(lián)交易，該交易額度在董事會審議權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交公司股東大會審議。

三、本次投資存在的風(fēng)險及風(fēng)險控制

1、公司進(jìn)行新經(jīng)濟(jì)股權(quán)投資可能存在以下風(fēng)險：

（1）投資標(biāo)的可能受宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)周期、政策變化、投資標(biāo)的經(jīng)營管理、交易方案等多種因素影響，存在投資收益不達(dá)預(yù)期的風(fēng)險；

（2）存在對標(biāo)的投資和管理過程中發(fā)生的投資決策、經(jīng)營管理相關(guān)風(fēng)險；

（3）存在被投企業(yè)無法及時退出，影響現(xiàn)金流回款而延期等風(fēng)險。

2、風(fēng)險控制措施

（1）公司已建立規(guī)范的投資決策和風(fēng)險防控管理體系，并將就新經(jīng)濟(jì)股權(quán)投資風(fēng)險管控配套建立相應(yīng)具體管理流程制度細(xì)則。公司將密切關(guān)注相關(guān)監(jiān)管政策變化，按照規(guī)范要求和內(nèi)部管控機(jī)制要求，加強(qiáng)專業(yè)研判和投資決策，以及股權(quán)項目投資相關(guān)投后管理，積極預(yù)防并降低相關(guān)風(fēng)險；

（2）公司將充分利用專業(yè)投資機(jī)構(gòu)和相關(guān)專業(yè)中介機(jī)構(gòu)資源，開展緊密合作，通過成立風(fēng)險可控、嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范、專業(yè)高效的合作投資項目基金等方式，提高投資項目“投、融、管、退”全流程的專業(yè)性，嚴(yán)格做好投資風(fēng)險管控，充分把握標(biāo)的項目整體發(fā)展情形，防范投資風(fēng)險；

（3）加強(qiáng)內(nèi)部審計監(jiān)督，建立專人跟蹤制度，定期檢查和密切關(guān)注投資后續(xù)運(yùn)作情況，并及時按規(guī)范要求履行信息披露義務(wù)，維護(hù)公司投資資金的安全。

四、投資對公司影響

本次新經(jīng)濟(jì)股權(quán)投資系在響應(yīng)國家鼓勵支持發(fā)展“雙碳”及解決核心技術(shù)創(chuàng)新領(lǐng)域的政策號召指引下，基于公司高質(zhì)量綜合發(fā)展戰(zhàn)略需要而開展，符合公司總體戰(zhàn)略規(guī)劃。公司將在立穩(wěn)主業(yè)升級發(fā)展，充分保障日常經(jīng)營性資金需求、不影響公司正常經(jīng)營活動并有效控制風(fēng)險的前提下進(jìn)行新經(jīng)濟(jì)股權(quán)投資，有利于公司總體戰(zhàn)略規(guī)劃的落地執(zhí)行。公司將充分利用資源，與相關(guān)行業(yè)頭部企業(yè)合作，并借助專業(yè)投資管理機(jī)構(gòu)等優(yōu)勢和資源，拓寬投資渠道，為公司持續(xù)、快速、穩(wěn)定發(fā)展提供支持。本次投資資金來源于公司自有資金，不會對公司財務(wù)及經(jīng)營狀況產(chǎn)生不利影響，不存在損害上市公司股東利益的情形。

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