2月19日，上峰水泥公告，公司于2025年2月19日召開的第十屆董事會第四十次會議審議通過了《關于2025年度使用部分自有資金進行新經濟股權投資的議案》，為優化資產配置結構，推動企業轉型升級，培育新經濟增長點，走高質量發展之路，根據總體發展規劃，公司在立足主業不影響公司正常經營及風險可控的前提下，計劃使用人民幣不超過3億元（含3億元）額度進行新經濟股權投資。總額度為一個自然年度內累計使用資金不超過人民幣3億元，并授權公司經營管理層負責具體項目的實施等相關事宜。現將具體內容公告如下：
一、投資概述
1、投資目的
為落實公司總體戰略發展規劃，在立足主業的同時適度開展新經濟股權投資，優化長期戰略資源配置，平衡單一產業周期性波動風險，提升企業可持續發展綜合競爭力，在不影響公司建材主業正常經營及風險有效控制的前提下，公司適當布局新經濟股權投資，尋求以科技創新驅動和綠色高質量發展為主導行業的優質成長性標的，長期滾動培育企業的新經濟效益增長點，持續、穩定地為上市公司創造快速發展的機會及為投資者帶來良好的經濟效益。
2、投資金額
公司在一個自然年度內累計使用不超過人民幣3億元（含3億元）的部分自有資金進行新經濟股權投資，在該額度內資金可以滾動使用。
3、投資范圍
根據公司總體戰略規劃中新經濟股權投資業務的規劃范圍，結合國家“雙碳”政策及鼓勵發展解決核心技術創新領域的政策號召，公司新經濟股權投資主要面向以“雙碳”新能源及科技創新驅動、綠色高質量發展為主導的，包括但不限于半導體、新材料、新能源、環保等行業優質成長性項目，進行新經濟股權投資，實現長短結合、產投融合。
4、投資方式
公司本次進行新經濟股權投資方式包括但不限于上市公司或子公司直接對標的項目進行股權投資、與其他股權投資基金等專業機構合作開展股權投資等方式。
5、資金來源
公司進行新經濟股權投資所使用的資金為公司及下屬全資子公司的自有閑置資金，資金來源合法合規。
二、審議程序
根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》及公司《章程》等相關規定，本次投資不涉及關聯交易，該交易額度在董事會審議權限范圍內，無需提交公司股東大會審議。
三、本次投資存在的風險及風險控制
1、公司進行新經濟股權投資可能存在以下風險：
（1）投資標的可能受宏觀經濟、行業周期、政策變化、投資標的經營管理、交易方案等多種因素影響，存在投資收益不達預期的風險；
（2）存在對標的投資和管理過程中發生的投資決策、經營管理相關風險；
（3）存在被投企業無法及時退出，影響現金流回款而延期等風險。
2、風險控制措施
（1）公司已建立規范的投資決策和風險防控管理體系，并將就新經濟股權投資風險管控配套建立相應具體管理流程制度細則。公司將密切關注相關監管政策變化，按照規范要求和內部管控機制要求，加強專業研判和投資決策，以及股權項目投資相關投后管理，積極預防并降低相關風險；
（2）公司將充分利用專業投資機構和相關專業中介機構資源，開展緊密合作，通過成立風險可控、嚴謹規范、專業高效的合作投資項目基金等方式，提高投資項目“投、融、管、退”全流程的專業性，嚴格做好投資風險管控，充分把握標的項目整體發展情形，防范投資風險；
（3）加強內部審計監督，建立專人跟蹤制度，定期檢查和密切關注投資后續運作情況，并及時按規范要求履行信息披露義務，維護公司投資資金的安全。
四、投資對公司影響
本次新經濟股權投資系在響應國家鼓勵支持發展“雙碳”及解決核心技術創新領域的政策號召指引下，基于公司高質量綜合發展戰略需要而開展，符合公司總體戰略規劃。公司將在立穩主業升級發展，充分保障日常經營性資金需求、不影響公司正常經營活動并有效控制風險的前提下進行新經濟股權投資，有利于公司總體戰略規劃的落地執行。公司將充分利用資源，與相關行業頭部企業合作，并借助專業投資管理機構等優勢和資源，拓寬投資渠道，為公司持續、快速、穩定發展提供支持。本次投資資金來源于公司自有資金，不會對公司財務及經營狀況產生不利影響，不存在損害上市公司股東利益的情形。
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